董事會運行
2022 年，共召開五次董事會議，出席率 100% ( 監察人不列入統計 )
透明自治的董事會是企業能否永續經營的關鍵所在。誼光國際的最高治理單位為董事會，董事成員包含 7 位董事與 2 位監察代表人組成，男性成員 9 位。董事成員均具有豐富的產業經驗，包含專業技能、財務、法律和風險管理等多方面的專業知識。董事會負責定期聽取經營團隊的報告，了解公司的營運計畫和財務報告，並檢視經營團隊對策略的進展。此外，董事會的責任還包括制定公司的治理架構、監督高階管理層的績效和決策、管理公司風險和確保企業的合規性等。誼光國際相信，健全的董事會是企業永續發展的基礎，只有通過嚴格的治理實踐和制度建設，才能構建一個穩定、可靠、有利於所有利益相關方的企業生態系統。
誼光國際雖非上市上櫃公司，但董事均依新保母公司「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」完成每年至少進修六小時之目標，課程主題包含公司治理專題、企業轉型升級、資訊安全、誠信經營等範圍。新光保全母公司每年均會進行董事會內部績效評估。評估方式以問卷方式進行績效評估自評，評估對象包含董事會、董事成員及功能性委員會。董事會績效評估結果將提供未來遴選提名董事參考及薪資報酬委員會訂定其個別薪資報酬之參考依據。2022 年，誼光國際共召開五次董事會議，平均出席率 100%。
∇董事會成員專業背景多元化
誠信經營
2022 年誼光國際無發生違反誠信經營，包含貪腐、賄賂、舞弊之行為
誼光國際非常重視誠信經營，將其視為核心價值並深植於企業文化及制度之中。公司遵循誠信經營守則，要求所有部門皆須遵從，並配合母公司稽核單位共同監督執行，以防止不誠信行為的發生。公司的誠信經營守則包括防範行賄及收賄、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權、從事不公平競爭之行為，以及產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時，直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全等項目。公司不斷檢討實施成效，並持續改進誠信經營政策，以確保公司的所有行為都符合道德規範和法律法規，並保障利害關係人的權益不受損害。2022 年全體員工 104 人皆受反貪腐 ( 誠信經營 ) 政策訓練。
本公司所遵循之誠信經營守則涵蓋下列行為之要求：
法令遵循
法規遵循對企業來說是至關重要的，除可以保障企業及其利害關係人的權益和利益，亦能確保企業的長期發展和永續經營。誼光國際一直秉持著遵循國家法規及相關法律法規之精神，堅持在經營過程中遵守法律法規、尊重人權、保護環境等，並建立了健全的法律合規管理體系。
誼光國際深知法規遵循的重要性，我們堅守遵守法律法規、合規經營的基本原則，以實際行動踐行企業社會責任。我們承諾，在所有業務運營和企業決策中，都會遵守國家法律法規和相關規定，確保誠信經營，保障企業利益相關者的權益和利益。同時，我們會不斷強化同仁的法律意識，推動企業健康發展，為社會繁榮做出積極貢獻。2022 年本公司無任何因違反相關法規而遭裁罰之情事發生。
內稽管控
內部稽核是誼光國際維護企業財務與營運健全的重要機制之一，它能夠幫助公司有效管理風險、提高企業經營效率、確保合規運營。誼光國際深切理解內部稽核的重要性，因此我們致力於確保稽核人員的獨立性、公正性和客觀性，以維護公司及利益相關者的權益。為此，我們將嚴格遵循稽核標準和流程，確保內部稽核工作的全面性和可靠性，並不斷加強內部稽核人員的專業素質和能力。同時，我們將與母公司的管理層和相關部門緊密合作，共同推進內部稽核工作的實施和改進，並不斷完善稽核報告和結果
的溝通和回饋機制，確保稽核結果得到及時、適切地處理和改進。誼光國際將秉承誠信、公正、透明的原則，確保內部稽核工作有效運作，以維護公司及利益相關者的權益。2022 年無任何重大缺失，且所有缺失皆以立即改善。