董事會運行
2022 年，共召開五次董事會議，出席率 100% ( 監察人不列入統計 )
透明自治的董事會是企業能否永續經營的關鍵所在。誼光國際的最高治理單位為董事會，董事成員包含7位董事與2位監察代表人組成，男性成員9位。誼光國際董事會
由母公司新光保全派任，董事成員均具有豐富的產業經驗，包含專業技能、財務、法律和風險管理等多方面的專業知識。董事績效評估皆由母公司評估考核，各董事薪
酬亦由母公司訂定，所有董事皆無領取誼光國際之薪酬，僅領取出席參與董事會之車馬費。
董事會負責定期聽取經營團隊的報告，了解公司的營運計畫和財務報告，並檢視經營團隊對策略的進展。此外，董事會的責任還包括制定公司的治理架構、監督高階管
理層的績效和決策、管理公司風險和確保企業的合規性等。誼光國際相信，健全的董事會是企業永續發展的基礎，只有通過嚴格的治理實踐和制度建設，才能構建一個
穩定、可靠、有利於所有利益相關方的企業生態系統。誼光國際雖非上市上櫃公司，但全體董事均依新保母公司「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」完成每年至少進修六小時之目標，課程主題包含公司治理專題、企業轉型升級、資訊安全、誠信經營等範圍。2023年，誼光國際共召開五次董事會議，平均出席率100%。
∇董事會成員專業背景多元化
誠信經營
2023年誼光國際無發生違反誠信經營，包含貪腐、賄賂、舞弊之行為
誠信經營是誼光國際的核心價值，深植於企業文化及運作制度中。我們遵循嚴格的誠信經營守則，要求各部門全面遵從，並與母公司稽核單位緊密合作，進行監督執行
，以防範任何不誠信行為的發生。
誼光國際的誠信經營守則涵蓋多項關鍵領域，包括防範行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、禁止提供或接受不合理的禮物、款待或其他不正當
利益。我們亦致力於保護營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權，並禁止任何形式的不公平競爭行為。此外，在產品及服務的研發、採購、製造、提供
及銷售過程中，我們嚴格遵循相關法規，確保不直接或間接損害消費者或其他利害關係人的權益、健康與安全。
為了確保誠信經營政策的有效性，公司不斷檢討和改進其實施成效，確保所有行為均符合道德規範和法律法規。我們重視利害關係人的權益，並以實際行動加以保障。
2023年，公司全體員工均接受反貪腐（誠信經營）政策的全面訓練，以增強同仁的法律和道德意識。
本公司所遵循之誠信經營守則涵蓋下列行為之要求：
申訴管道
為了保護公司的聲譽與利益，並確保所有利害關係人的權益得到維護，誼光國際設立了多元且有效的申訴管道。我們提供官網聯繫方式、申訴電話及申訴電子郵件
等多種管道，讓內部員工、外部利害關係人或其他相關人士能夠方便地提出與公司誠信經營相關的問題、疑慮或投訴。我們承諾，所有申訴均會獲得保密處理，確
保申訴人免受報復或不利影響。
誼光國際重視每一個申訴案件，根據申訴的性質和情況，進行全面且細緻的調查和處理。我們確保所有問題能夠在公正、公開且及時的方式下得到解決，維護企業
的透明度和誠信度。通過建立健全的申訴管道，我們能夠更好地聆聽各方的聲音和反饋，及時發現和解決潛在問題，進而保障公司的永續發展及履行企業社會責任
。2023年公司未接獲內外申訴案件。
法令遵循
法規遵循是企業永續經營的基石，不僅保障企業及其利害關係人的權益，更確保企業的長期發展和穩健經營。誼光國際始終秉持遵循國家法規及相關法律規範之精
神，堅持在經營過程中嚴格遵守法規、尊重人權、保護環境，並建立了完善的法規遵循管理體系。誼光國際深刻認識到法規遵循的重要性，堅守合規經營的基本原
則，以實際行動踐行企業社會責任。我們承諾，在所有業務運營和企業決策中，將嚴格遵守國家法律法規和相關規定，確保誠信經營，保障企業利益相關者的權益
和利益。同時，我們不斷加強員工的法律意識，通過定期培訓和教育，提升全體員工的法規知識和道德標準，推動企業的健康發展。誼光國際致力於以最高的法律
和道德標準運營，確保所有業務活動都符合相關法規，並為社會的繁榮與可持續發展做出積極貢獻。2023年本公司無任何因違反相關法規而遭裁罰之情事發生。
內稽管控
內部稽核是誼光國際確保企業財務與營運健全的重要機制之一，有效管理風險、提升經營效率及確保合規運營。誼光國際深刻理解內部稽核的重要性，因此我們致
力於確保稽核人員的獨立性、公正性和客觀性，以維護公司及利益相關者的權益。誼光國際嚴格遵循國際稽核標準和流程，確保內部稽核工作的全面性和可靠性。
我們持續加強稽核人員的專業素質和能力，並與母公司管理層及相關部門緊密合作，共同推進內部稽核工作的實施和改進。透過不斷完善稽核報告和結果的溝通回
饋機制，確保稽核結果能夠及時、適切地處理和改進。誼光國際秉承誠信、公正、透明的原則，確保內部稽核工作有效運作。我們的稽核制度不僅有助於及時發現
和糾正營運中的缺失，也為企業的長期穩定發展提供了堅實保障。2023年無任何重大缺失，且所有缺失皆以立即改善。