董事會運行
董事會治理
健全的董事會治理是支持企業穩健經營與永續發展的重要基礎。董事會作為公司最高治理單位，負責監督營運符合法規與章程，並審議重大策略方向，確保決策兼顧公司長期發展及利害關係人權益。本屆董事會由7 位董事及2 位監察人(其中一位於2024年中過世，缺額未補)組成，成員具備經營管理、財務會計、風險管理、法律及保全產業等多元專業背景，能為公司營運提供穩健且具前瞻性的治理建議。2024 年度，董事會共召開4 次會議，全體成員出席率達 100%。
董事提名與遴選
為確保公司治理方向與集團策略保持一致，誼光國際董事會成員由母公司新光保全依據公司治理原則統一派任，並優先選任具備專業背景及管理經驗之人選。新光保全在派任過程中，綜合考量集團策略目標、誼光國際營運發展及未來治理需求，採取審慎遴選機制，確保董事會成員具備充分的治理能力與產業視野。現任董事長林伯峰先生負責帶領董事會持續優化治理制度，並透過完善的監督及策略溝通機制，協助公司穩健推進營運目標與永續發展。
董事會績效評估
誼光國際雖非上市櫃公司，無強制實施董事會績效評估之法定要求，但公司重視董事會運作品質與決策透明度，已著手研議相關評估機制，並將依營運規模與治理需求，適時導入客觀、透明的評估制度，以強化治理效能。目前實務上，董事會採行靈活務實的管理模式，適時回應組織發展及外部環境變化，並確保各董事依職責積極參與公司治理。若涉及組織調整或職務適配，則由母公司新光保全依據實際營運需求進行調整，以維持董事會組成的適切性，支撐公司長期治理目標與永續發展方向。
▼董事會成員專業背景多元化
誠信經營
2024年誼光國際無發生違反誠信經營，包含貪腐、賄賂、舞弊之行為
誠信經營是誼光國際的核心價值，深植於企業文化及運作制度中。我們遵循嚴格的誠信經營守則，要求各部門全面遵從，並與母公司稽核單位緊密合作，進行監督執行
，以防範任何不誠信行為的發生。
誼光國際的誠信經營守則涵蓋多項關鍵領域，包括防範行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、禁止提供或接受不合理的禮物、款待或其他不正當
利益。我們亦致力於保護營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權，並禁止任何形式的不公平競爭行為。此外，在產品及服務的研發、採購、製造、提供
及銷售過程中，我們嚴格遵循相關法規，確保不直接或間接損害消費者或其他利害關係人的權益、健康與安全。
為了確保誠信經營政策的有效性，公司不斷檢討和改進其實施成效，確保所有行為均符合道德規範和法律法規。我們重視利害關係人的權益，並以實際行動加以保障。
2024年，公司全體員工均接受反貪腐（誠信經營）政策的全面訓練，以增強同仁的法律和道德意識。
本公司所遵循之誠信經營守則涵蓋下列行為之要求：
申訴管道
為了保護公司的聲譽與利益，並確保所有利害關係人的權益得到維護，誼光國際設立了多元且有效的申訴管道。我們提供官網聯繫方式、申訴電話及申訴電子郵件
等多種管道，讓內部員工、外部利害關係人或其他相關人士能夠方便地提出與公司誠信經營相關的問題、疑慮或投訴。我們承諾，所有申訴均會獲得保密處理，確
保申訴人免受報復或不利影響。
誼光國際重視每一個申訴案件，根據申訴的性質和情況，進行全面且細緻的調查和處理。我們確保所有問題能夠在公正、公開且及時的方式下得到解決，維護企業
的透明度和誠信度。通過建立健全的申訴管道，我們能夠更好地聆聽各方的聲音和反饋，及時發現和解決潛在問題，進而保障公司的永續發展及履行企業社會責任
。2023年公司未接獲內外申訴案件。
法令遵循
法規遵循是企業穩健營運與永續發展的重要基礎。誼光國際在各項業務活動中嚴格遵守國家法規及相關規定，並重視人權保護與環境責任，以確保公司及利害關係人的權益。公旬巳建置法規遵循管理機制，並透過定期檢討及執行，降低違規風險並強化營運透明度。同時，誼光國際持續推動員工法規遵循與專業倫理的教育訓練，藉此強化法律意識與職業道德，確保日常管理及服務過程均符合相關規範並符合法治精神。 2024年誼光國際無重大違反法規或造成重大營遲影響之裁罰紀錄。唯當年度曾因延長工作時間超出法令規定，遭主管機關裁罰一次，接獲通知後已即時補足人力並檢討內部作業機制，以防止類似情形再度發生。誼光國際將持續完善合規管理，確保各項業務在符合法規的基礎上穩健推進。
內稽管控
內部稽核是誼光國際確保財務穩健與營運健全的重要機制，亦是有效管理風險、提升經營效率的啁鍵。公司重視稽核工作的獨立性、公正性與客觀性，並以保障公司及利害關係人權益為核心目標。誼光國際依循國際稽核標準執行相關作業，確保稽核範疇的全面性及結果的可靠性。同時，公司持續強化稽核人員的專業能力，並與母公司管理層及各相關部門保持密切合作，以推動稽核流程的執行與持續改進。
透過完善的報告及回饋機制，稽核結果能即時被採納並落實改善，確保問題獲得及時處理。2024年度無發現任何重大缺失，所有—般性缺失均已在稽核後立即完成改善。